Rs 500-Cr-Callcenter-Betrug: Die IRS-Anrufe, die es nicht waren

Am vergangenen Dienstag durchsuchte die Polizei von Thane mindestens 9 Callcenter in der Gegend um die Mira Road in Mumbai, verhaftete 70 Personen und buchte 700 Personen, weil sie angeblich einen Betrug in Höhe von 500 Millionen Rupien an amerikanischen Steuerzahlern verübt hatten.

Experten sind der Ansicht, dass das Fehlen von Vorschriften zur Überwachung von BPOs und die langsame Verurteilung in Strafverfahren Indien zu einem Zentrum für solche Aktivitäten gemacht haben.

Was ist der Telefon-Identitätsbetrug des Internal Revenue Service (IRS)?

Laut US-Strafverfolgungsbehörden waren solche Telefontäuschungen, an denen amerikanische Steuerzahler beteiligt waren, im Jahr 2015 der häufigste Betrug. Typischerweise erhielten die Opfer einen Anruf, normalerweise während der Steuererklärungssaison, und drohten mit einer Steueruntersuchung von Betrügern, die sich als IRS-Beamte ausgeben. Ihnen wird gesagt, dass sie in Schwierigkeiten geraten könnten, wenn ihre Steuerschulden nicht sofort beglichen werden: Anklage wegen krimineller Übertretung, Anklage durch die Grand Jury, sofortige Festnahme, Abschiebung oder Verlust des Unternehmens oder des Führerscheins. Die Opfer sind dann gezwungen, eine sofortige Zahlung zu leisten, normalerweise per Prepaid-Debitkarte, Zahlungsanweisung, Überweisung oder Geschenkkarte. Diese betrügerischen Anrufe beinhalten normalerweise eine gefälschte Anrufer-Identifikationsnummer, um die Opfer glauben zu lassen, dass der Anruf von der IRS-Zentrale in Washington kommt. Manchmal verwenden Betrüger auch IRS-Badge-Nummern, um ihre Identität festzustellen.

Wie groß ist das Problem für die USA?

Nach Angaben des US-Finanzinspektors für die Steuerverwaltung (TIGTA) wurden im Dezember 2015 fast 9.00.000 Amerikaner von Betrügern ins Visier genommen, die sich als IRS-Beamte ausgeben. Seit 2013 haben über 8.800 Amerikaner durch diesen Betrug mindestens 47 Millionen US-Dollar verloren, was einem durchschnittlichen Verlust von mehr als 5.700 US-Dollar pro Steuerzahler in den USA entspricht. Laut J Russell George, Generalinspektor des Finanzministeriums für die Steuerverwaltung, nimmt der Betrug mit dem Identitätswechsel des IRS mit alarmierender Geschwindigkeit zu und hat Steuerzahler in allen Bundesstaaten des Landes getroffen.

Wie wählen Betrüger ihre Ziele aus?

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Laut TIGTA sind Einwanderer und ältere Menschen leichte Ziele. Ein Bericht des Sonderausschusses des US-Senats für das Altern aus dem Jahr 2015 identifizierte den Betrug mit dem Identitätswechsel des IRS als den größten Finanzbetrug, der die ältere amerikanische Bevölkerung traf. Laut einer MetLife-Studie von 2011 – Elder Financial Abuse – wird der jährliche finanzielle Verlust älterer Opfer von finanziellem Missbrauch in den USA auf mindestens 2,9 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Wie also kommen indische Call Center ins Spiel?

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Viele der Beschwerden wurden auf Callcenter in Indien zurückgeführt. Am vergangenen Dienstag durchsuchte die Polizei von Thane mindestens 9 Callcenter, buchte 700 Personen und nahm 70 Festnahmen wegen Betrugs, Erpressung und Identitätsdiebstahls nach dem indischen Strafgesetzbuch und anderen relevanten Gesetzen vor. Laut indischen Ermittlern tätigten diese Callcenter täglich mindestens 100 Anrufe mit Betrügern. Ihre Führungskräfte würden die Opfer zwingen, nicht vorhandene Steuerschulden durch Geschenkkarten einer bestimmten Marke oder durch Überweisungen zu zahlen, was angeblich auf diese Weise 1,5 Milliarden Rupien pro Tag einbrachte.

Die Führungskräfte des Callcenters erhielten ein sechsseitiges Skript, um sich als IRS-Beamte auszugeben und Geld von den Opfern zu erpressen. Sobald die Führungskräfte, sogenannte „Dialer“, ein potenzielles Opfer gefunden hatten, leiteten sie den Anruf an ihre Vorgesetzten weiter, die als „Closer“ bezeichnet werden, die die „Strafe“ aushandelten und das Gespräch beendeten. Die Staatspolizei hat auch behauptete Hawala-Transaktionen von Eigentümern der Callcenter.

Experten der Softwareindustrie und Beamte der Strafverfolgungsbehörden sind der Ansicht, dass das Fehlen von Vorschriften zur Überwachung von BPOs, die hohe Arbeitslosigkeit und die langsame Verurteilung in Strafverfahren Indien zu einem Zentrum für solche Aktivitäten gemacht haben.

Gibt es frühere Fälle von IRS-Betrug mit Indien?

Während Bundesbehörden in den USA IRS-Betrügereien aggressiv verfolgen, hatte das US-Justizministerium bis Dezember 2015 nur drei Personen, alle indischer Herkunft, wegen ihrer Rolle bei IRS-Betrugsfälschungen strafrechtlich verfolgt. Die US-Strafverfolgungsbehörden deckten im Oktober 2013 den ersten IRS-Identitätsbetrug auf und verhafteten den in Pennsylvania ansässigen Sahil Patel, 36, der einen massiven IRS-Telefon-Identitätsbetrug über mehrere Callcenter in Indien betrieben hatte. Die Agenturen fanden heraus, dass Patel, der Rädelsführer, zwischen 2011 und 2013 Hunderte von Menschen mit über 6 Mrd. Rupien betrogen hatte. Wie beim Thane-Callcenter-Betrug nutzte Patel die Voice-over-Internet-Technologie, um Geld von den Opfern zu erpressen. Im Juli letzten Jahres wurde Patel im Manhattan Federal Prison zu mehr als 14 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 1 Million US-Dollar verurteilt. Im September 2015 wurden in New Jersey zwei Inder, Nikita Patel und Akash Satish Patel, festgenommen, weil sie durch den IRS-Betrug mit Identitätsdiebstahl mindestens 70 Menschen mit 1.70.000 Dollar betrogen hatten. Während Akash nach Indien abgeschoben wurde, sitzt Nikita derzeit in einem US-Gefängnis ab.

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