Erklärt: Wer ist Hasan Ali Khan, der in Pune ansässige Geschäftsmann, der mit Geldwäschefällen konfrontiert ist?

Vor den Einkommensteuerrazzien in seinem Besitz vor 13 Jahren war der 65-jährige Khan außerhalb seiner Geschäftskreise kaum bekannt.

Khan wurde im März 2011 gemäß den Bestimmungen des PMLA festgenommen.

Der in Pune ansässige Geschäftsmann Hasan Ali Khan, der mit Fällen von Geldwäsche konfrontiert ist, war letzte Woche drei Tage lang von Beamten der Direktion für Vollstreckung befragt (ED) an seinem Wohnsitz in der Stadt. Nachdem er 2007 landesweit Schlagzeilen gemacht hatte, soll er der Regierung mehr als 34.000 Mrd. Rupien an Steuerschulden geschuldet haben. Die Einkommensteuerabteilung hatte sein Einkommen während des Sechsjahreszeitraums zwischen 2001 und 2007 auf über Rs 1,1 lakh crore geschätzt.

Angeklagt, einen Teil dieses Geldes über Hawala-Kanäle in Schweizer Banken geparkt zu haben und Verbindungen zu internationalen Rüstungsführern zu unterhalten, ist das Verfahren gegen ihn weitgehend zusammengebrochen, wobei die Regierungsbehörden ihre Anschuldigungen noch vor Gericht untermauern müssen.

Wer ist Hasan Ali Khan?

Vor den Einkommensteuerrazzien in seinem Besitz vor 13 Jahren war der 65-jährige Khan außerhalb seiner Geschäftskreise kaum bekannt. Bevor Khan sich um das Jahr 2000 in Pune niederließ, lebte er zusammen mit seinen Schwestern und einem Bruder in Hyderabad. Sein Vater war Angestellter in der Steuerabteilung.

Khan versuchte sich bei verschiedenen Unternehmen in Hyderabad – er brachte eine Autovermietung auf den Markt, gründete eine Metallhandelsfirma und gründete eine andere Firma, die sich mit Finanzen befasste, die später beschuldigt wurde, einige Banken betrogen zu haben. Die Papiere der Polizei von Hyderabad listen mindestens sechs Fälle von Betrug, Betrug und Fälschung gegen Khan auf, die alle in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren registriert wurden. Laut der Polizei von Hyderabad war Khan wegen Betrugs einer Bank in Höhe von 26 lakh Rs angeklagt worden. In einem anderen Fall soll er vier Personen betrogen haben, denen er insgesamt 70 Lakh Rs abgenommen und ihnen Dollar als Provision versprochen hat.

Pferderennen blieben die ganze Zeit über sein Hauptinteresse und er reiste regelmäßig nach Mumbai und Pune und steckte große Geldsummen in Rennen.

Was sind die Fälle gegen ihn?

Im Jahr 2006 sollen Regierungsbehörden Wind von angeblichen Geschäften zwischen Khan und Philip Anandraj, einem in der Schweiz ansässigen Hotelier, bekommen haben, um ein Hotel in der Schweiz zu kaufen. Die IT-Abteilung durchsuchte seine Wohnung am 6. und 7. Januar 2007. Anandraj war zufällig in Khans Wohnung, als die Razzien stattfanden.

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Unter anderem fanden die IT-Detektive in Anandrajs Laptop einen Brief, der offenbar von der Union Bank of Switzerland ausgestellt wurde, in dem erwähnt wurde, dass ein Konto auf Khans Namen 8 Milliarden Dollar (damals etwa 37.000 Mrd. Rupien) an Einlagen hatte. Aus den Details der Geldüberweisungen auf dieses Konto wurde auch eine Verbindung zum internationalen Waffenhändler Adnan Khashoggi hergestellt. Bei einer anschließenden Razzia in der Residenz von Kashinath Tapuriah, einem in Kalkutta ansässigen Mitarbeiter von Khan, wurden mehrere Überweisungsanweisungen gefunden, die zeigten, dass Khan UBS von Zeit zu Zeit angewiesen hatte, Gelder an Tapuriah zu überweisen.

Bei späteren Ermittlungen stellten die Schweizer Behörden jedoch fest, dass all diese Dokumente gefälscht waren. In Reaktion auf ein Rechtshilfeersuchen der indischen Botschaft in Bern soll das Schweizer Bundesamt für Justiz das Schreiben mit der Forderung auf Einlagen von 8 Milliarden Dollar, die der UBS zugeschrieben werden, für gefälscht erklärt.

Nach den Razzien bewertete die IT-Abteilung Khan für den Zeitraum 2001-02 bis 2007-08 und schätzte sein Gesamteinkommen während dieser Zeit auf unglaubliche Rs 110.412.68.85.303 (über Rs 1,1 lakh crore). Auf der Grundlage der obigen Einschätzung verlangte das Ministerium eine Steuer von ungefähr Rs 34.000 crores. Die Einschätzung der IT wurde zu einem der Gründe für das Enforcement Directorate (ED), um Geldwäsche durch Khan vorzuwerfen. Eine diesbezügliche Anklageschrift wurde 2011 bei einem Sondergericht eingereicht.

Im März 2011 verhaftete ED Khan. Zu dieser Zeit überfiel es auch das Noida-Haus von Philip Anandraj und das Haus von Kashinath Tapuriah. Auch Tapuriah wurde später festgenommen und in dem Fall zum Mitangeklagten gemacht. Im August 2017 verstarb Tapuriah in Kalkutta.

Khan wurde im März 2011 gemäß den Bestimmungen des PMLA festgenommen. Er war vier Jahre und acht Monate im Gefängnis von Arthur Road in Untersuchungshaft. Im August 2015 wurde ihm eine Kaution zugesprochen.

Wie weit sind die Fälle fortgeschritten?

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Das Income Tax Appellate Tribunal, D Bench, Mumbai, erließ im Februar 2016 eine Anordnung, mit der die Veranlagung angeblicher ausländischer Einkünfte von Khan fast vollständig aufgehoben wurde, und verwies den Fall zur erneuten Entscheidung an den Veranlagungsbeamten zurück, nachdem weitere Ermittlungen in der Angelegenheit eingeleitet worden waren . Das Urteil des Tribunals hat zur Folge, dass derzeit die einzige bestätigte Steuerschuld gegen Khan lediglich 3-4 Mrd. Rupien bei einem Einkommen von 10 Mrd. Rupien gegenüber der astronomischen Zahl von 34.000 Rupien bei einem Einkommen von 1,1 Millionen Rupien beträgt crore.

Die beiden in den Jahren 2011 und 2018 eingereichten ED-Fälle sind derzeit bei einem Sondergericht für Fälle nach dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) in Mumbai anhängig. Während der ED in beiden Fällen Anklageschriften eingereicht hat, muss der Prozess noch beginnen. Eine ED-Anklageschrift in einem der Fälle hatte Khan des „Diebstahls eines Diamanten im Salarjung Museum, Hyderabad“ beschuldigt und hinzugefügt, dass er denselben auf dem internationalen Markt für 700.000 US-Dollar verkauft und im Namen einer Scheinfirma gewaschen hat. “ Das Museum und die Polizei von Hyderabad haben jedoch nachträglich klargestellt, dass dort kein solcher Diamant gestohlen wurde.

Unterdessen reichte das Central Bureau of Investigation im Juli 2016 auch ein Verfahren gegen Khan und einige nicht identifizierte Regierungsbeamte wegen krimineller Verschwörung und Korruption ein. Khan wurde in dem Fall einige Male von der Agentur verhört, aber eine Anklageschrift muss noch eingereicht werden. Er ist auch Angeklagter in einem Fall in Pune, in dem ihm vorgeworfen wird, gefälschte Pässe zu besitzen. Eine Anklageschrift muss in dem Fall noch eingereicht werden.

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Warum wurde er letzte Woche befragt?

In der neuesten Entwicklung befragten ED-Beamte ihn zwischen dem 17. und 19. Dezember an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Die Befragung bezog sich auf PMLA-Fälle von 2011 und 2018.

Khans Anwalt, Anwalt Prashant Patil, sagte: „Nach dem, was mir mein Mandant gesagt hat, gab es absolut keine Frage, dass die ED ihn seit vielen Jahren nicht immer wieder gefragt hat. Dies zeigt nur, dass sie keinen Fall haben. Wir haben einen Antrag gestellt, um die Studie so schnell wie möglich zu beginnen, da sich Herr Khan in einem extrem schlechten Gesundheitszustand befindet und mehrere gesundheitliche Komplikationen hat. Er wurde mehrmals von den ED- und CBI-Büros in Delhi und Bombay vorgeladen und wegen der gleichen mutmaßlichen Transaktionen, die vor dem Sondergericht anhängig sind, schikaniert. Die grundlegende Frage hier ist, nach 14 Jahren Untersuchung, wenn Herr Khan mit zwei Fällen des Geldwäschegesetzes konfrontiert ist, wo ist dann das Geld?

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